騙子QQ群里騙300萬 轉(zhuǎn)賬時(shí)輸錯(cuò)名字“功虧一簣”

8月上旬，隨著犯罪嫌疑人施弟(化名，男，25歲，廣西賓陽人)被浙江海寧警方從深圳市押解回來，發(fā)生在今年上半年的一起案值300萬元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案基本告破。

而更令人欣喜的是，這起案子中的巨款，已在兩個(gè)多月前，就回到了事主的手上。

這起案子為何偵破得如此順利？只能說，作案的騙子，實(shí)在“不專業(yè)啊不專業(yè)”。

這塊“肥肉”實(shí)際上已經(jīng)落入了他們的嘴巴，但在關(guān)鍵的轉(zhuǎn)賬時(shí)刻，騙子居然手一抖，把名字輸錯(cuò)，導(dǎo)致錢匯不出去。而在他們折騰的這段時(shí)間，警方迅速凍結(jié)了贓款。

“老板”QQ上指示財(cái)務(wù)匯出300萬元

今年4月29日是個(gè)普通的周三，沒想到，這一天會(huì)發(fā)生一件驚動(dòng)海寧警方的大案。

當(dāng)天上午10點(diǎn)多，位于海寧尖山新區(qū)某公司的財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員李女士在電腦前接到了“老板”的QQ指示：“小李，你去填張電匯單，要匯出300萬工程款，急。”

看到“老板”在電腦QQ上發(fā)話，李女士一邊著手準(zhǔn)備，一邊心里嘀咕。

300萬不是個(gè)小數(shù)目，需要層層上報(bào)和簽字，最后再由老板簽字，這樣匯出去合適嗎？李女士把疑問QQ告訴了“老板”。

“沒事，這個(gè)簽字我回來補(bǔ)。”大BOSS都發(fā)話了，李女士沒多想，當(dāng)天上午就把錢匯到了一家深圳的公司賬戶里。

當(dāng)天晚些時(shí)候，李女士左思右想，又把這筆錢的業(yè)務(wù)單交給了直接的上級(jí)王女士。

王女士覺得奇怪，就親口向老板詢問。

這下老板愣住了：“我沒叫你匯錢啊，估計(jì)你是被騙了。”李女士頓時(shí)感覺大事不好，渾身仿佛被一盆冷水澆下。

李女士不信，馬上登錄QQ。此時(shí)，原本一直亮著頭像的那個(gè)“老板”，頭像變成灰色的了，跟他QQ聊天，對(duì)方也不再搭理她。

李女士指著QQ里的那個(gè)“老板”說：“老板，里面那個(gè)就是你呀。”“你真被騙了，我根本沒有加入到你們的群里。”

隨即，公司召開緊急會(huì)議商討此事。經(jīng)過一番商討，老板決定，趕快報(bào)警，十萬火急！

此時(shí)，已是晚上11點(diǎn)29分。王女士向海寧市公安局尖山派出所報(bào)警：“我們公司被騙300萬元！”

　　正在異地辦案的民警順道凍結(jié)巨款

因被騙者上午就將錢匯出，直到晚上才報(bào)案，從時(shí)間上看，辦案人員已沒有先機(jī)了，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)銀行已關(guān)門。怎么辦？

專案組通過警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制向相關(guān)銀行通報(bào)情況，隨后派出2名民警連夜飛往深圳。

警方打算，如果在4月30日上午8點(diǎn)30分之前趕到銀行門口，并馬上將錢凍結(jié)，案子就有扭轉(zhuǎn)余地。

但事情的關(guān)鍵是：這筆錢是否還在深圳的這家A公司賬戶內(nèi)？

警方的第一步撲空了，4月30日上午8點(diǎn)30分，銀行傳來消息，錢已經(jīng)不在A公司的賬戶內(nèi)了。

但奇怪的是，這筆錢并不如以往般被層層轉(zhuǎn)走，而是在4月29日下午4點(diǎn)30分，轉(zhuǎn)到了武漢的一家B公司。

這是怎么個(gè)意思？警方雖然疑惑，但還是迅速部署。

正巧，當(dāng)天剛好有海寧警方人員在武漢偵破其他的詐騙案件。

這批警力第一時(shí)間趕到武漢某銀行，發(fā)現(xiàn)這筆錢還在B公司賬戶內(nèi)！

30日下午2點(diǎn)多，這筆300萬元被凍結(jié)。這下警方放心了。

而就在警方在銀行辦理凍結(jié)手續(xù)時(shí)，有兩名男子來提取這筆錢，剛好撞到槍口上，這兩人被擒獲。

通過這兩個(gè)人，警方順藤摸瓜，分別將9名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，周某，男，54歲，湖北武漢人，武漢B公司臨時(shí)會(huì)計(jì)，4月30日，在武漢某銀行辦理網(wǎng)銀時(shí)被抓，受其老板李某的指派，查詢公司賬戶到賬情況，幫忙辦理網(wǎng)銀手續(xù)。

張某，男，29歲，湖北鄂州人，系案中張大某的兒子。4月30日，在武漢某銀行辦理網(wǎng)銀時(shí)被抓，其受父親張大某和陳某(女)指派，于4月30日，從珠海把B公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、財(cái)務(wù)章等物品送到武漢，給周某辦理網(wǎng)銀。

李某，男，62歲，湖北武漢人，武漢B公司法人代表，此人于5月5日在廣東省珠海市被抓。據(jù)其供述，自己是經(jīng)張大某和陳某介紹、搭線，認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣女子李某花(化名)，李某花以提取4%的好處費(fèi)為誘餌，用其B公司賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)錢，而這個(gè)好處費(fèi)，張大某和陳某也有份。

張大某，男，53歲，湖北鄂州人，和陳某同學(xué)。他和陳某于5月6日在杭州富陽被抓。本案中，他主要是與同學(xué)陳某一起，介紹、搭線，從而使得B公司老板李某和臺(tái)灣女子李某花認(rèn)識(shí)。

陳某，女，45歲，重慶人，張大某的同學(xué)，于5月6日，和張大某一起，在杭州富陽被抓。

施某，男，35歲，廣西賓陽人，此人于6月6日在廣西賓陽被抓。

李某花，女，49歲，臺(tái)灣人，6月7日在廣東珠海被抓。

林某，外號(hào)阿明，男，42歲，澳門人。6月22日在廣東珠海被抓。

施弟(化名)，男，25歲，廣西賓陽人，7月29日在深圳市被抓。

　　騙子自亂陣腳，“導(dǎo)演”案件大逆轉(zhuǎn)

案件到這里告一段落。但到底是什么情況，讓騙子自亂陣腳，這筆巨款沒能按照老套路被取走？

事后，警方才知道，這是一個(gè)很不專業(yè)的騙子“導(dǎo)演”出的大逆轉(zhuǎn)。

原來，當(dāng)天騙子一擊得逞后，內(nèi)心也是異常激動(dòng)的。

300萬元巨款，可以說是他們行騙生涯中最大的一筆了。

所以，在網(wǎng)銀操作的時(shí)候，騙子張某一直處于興奮狀態(tài)，也導(dǎo)致了忙中出錯(cuò)。

就在他準(zhǔn)備將這個(gè)錢轉(zhuǎn)到自己賬戶里時(shí)，竟然把自己的姓寫錯(cuò)，“張”變成“章”。

這樣，錢當(dāng)然匯不出去了。

這個(gè)錢看得到拿不到，頓時(shí)讓騙子抓狂。急昏了頭的他沒有詳細(xì)追查原因，而是自認(rèn)為公賬不能轉(zhuǎn)入私賬。

所以，在4月29日下午，騙子們通過關(guān)系，把錢轉(zhuǎn)到了武漢B公司的賬戶里，想再叫人將錢取出，誰知?jiǎng)偟姐y行，就被警方抓獲歸案。

那么，騙子究竟是怎么得到公司老板的信息的？

原來，他們首先加入了李女士所在公司的QQ群。

因選擇的時(shí)間是周末，所以，陌生人的加入，并沒有引起太多關(guān)注。

接著，騙子潛水了一段時(shí)間，有一天，趁大家不注意，發(fā)了一個(gè)圖片鏈接。

因?yàn)閳D片上的話題比較吸引人，不少人點(diǎn)開，并因此中了木馬。

接著，騙子就通過群成員的聊天記錄，掌握這家公司所有能發(fā)現(xiàn)的人事情況，并最終以BOSS的身份行騙。